Особенности проверки контрагентов китайскими компаниями на примере тольяттинского ООО «КСТРАНС» Константина Урусова

В марте 2024 года редакция федерального СМИ СвояПозиция начала журналистское расследование особенностей работы дилеров китайских автомобилей в России. Целью аналитической работы является выявление актуальных и возможных проблем, связанных с недобросовестностью участников цепочки поставок автомобилей, произведенных в КНР. В поле зрения аналитиков одним из первых попало тольяттинское ООО «Кстранс», руководителем и единственным участником которого является Урусов Константин Сергеевич.

Первое на что обратили внимание журналисты несоответствие между описанием компании в объявлениях о вакансиях и официальной информацией о количестве сотрудников, величине уплаченных налогов и т.д. В объявлении о поиске бухгалтера в марте 2023 года написано, что ООО «Кстранс» владеет собственным транспортом — специализированными транспортными средствами – автовозами и открыла станцию технического обслуживания грузовых автомобилей в городе Тольятти. При этом, официальная численность сотрудников составила 9 человек, а налоги в 2022 году составили НДС — 169,3 тысяч рублей, взносы в ПФР — 171,1 тысяч рублей, всего уплачено — 469 тысяч рублей (данные взяты из системы Контур.Фокус). 9 сотрудников и взносы в ПФР 171,1 тысяч рублей за год могут свидетельствовать об использовании серых схем оплаты труда, что может сказываться на безопасности перевозок. Также непонятно, как собственные автовозы могут быть у компании, которая показывала в 2022 году баланс в 21,8 миллионов рублей, из которых основная часть – 17,6 миллионов рублей это финансовые и другие оборотные активы?

Возникает вопрос как компании, ввозящие китайские автомобили, проверяют контрагентов, если ООО «КСТРАНС» была выбрана в качестве партнера. Также есть вопросы к налоговым органам, которым не показались подозрительными данные, проанализированные в предыдущем абзаце. Возможно, ситуацией должны уже заниматься не налоговые, а правоохранительные органы. Соответствующие запросы будут отправлены редакцией, а ответы на них могут быть представлены в следующих публикациях по этому журналистскому расследованию.

Александр Федоров