Сомнительное банкротство/ Как чиновник высокого уровня «стал нищим»

В начале декабря на сайте малиноваяфемида.рф были впервые объявлены лауреаты антипремии за сомнительные достижения в юриспруденции «Малиновая Фемида». В категории «Чиновник» победителем стал Константин Алексеев.

А как хорошо начинал!

Антипремия Алексееву присуждена за получение сотен миллионов рублей дивидендов, при этом «заработавшего» процедуру личного банкротства, когда, казалось бы, он прошёл славный путь: от директора Департамента угольной и торфяной промышленности Министерства энергетики РФ (2010-2014 гг.) и председателя Совета директоров Угольной компании «Северный Кузбасс». Краткий жизненный путь «нашего героя» до начала работы в Минэнерго мы опишем несколько подробно.

Итак, Алексеев Константин Юрьевич родился 27 января 1956 г. После окончания Ленинградского горного института в 1978 году работал по специальности «горный инженер» на Талнахской обогатительной фабрике Норильского горно-металлургического комбината. Занимал инженерные должности от начальника участка до заместителя главного инженера по производству. В 1985 г. поступил в Академию внешней торговли, которую с отличием окончил в 1989-м по специальности «экономика международных отношений».

Далее продолжительное время его трудовая деятельность была связана с КНР (свободно владеет китайским и английским языками). С 1989 по 1998 годы работал руководителем представительства российской корпорации «АлмазЗолото» при торгпредстве РФ в КНР (г. Пекин), а с 2002 по 2008 гг. был президентом компании «Норильск Никель Азия» (КНР, г. Гонконг).

В 2008-м на фоне мирового экономического кризиса Алексеев возвратился в Россию и стал первым заместителем генерального директора в ОАО «Российская топливная компания», а в 2010 г. возглавил Департамент угольной и торфяной промышленности Министерства энергетики РФ. В этом ведомстве он работал до своего увольнения в 2014 году.

Здесь стоит особо отметить, что причина увольнения не до конца ясна. В сообщениях СМИ сразу сообщается, что оно произошло после проверки декларации и имущественного положения, и было оформлено по ст. 37 закона о госслужбе (расторжение служебного контракта по инициативе представителя нанимателя). Однако в ответе на редакционный запрос от 24 сентября 2020 г., зам. директора департамента Минэнерго И. Буров сообщил, что сведения об имущественном положении Алексеева не предоставлялись в связи с его увольнением. Дополнительно, в ответ на соответствующий вопрос редакции, поясняется, что основания для обращения Минэнерго России в правоохранительные органы отсутствовали.

Рука руку моет?
Основания для внимания правоохранительных органов могли бы появиться после того, как чиновник, который декларировал на госслужбе доход в 1,1–1,3 млн руб. в год, внезапно в 2015 г. получает, судя по сообщениям СМИ, фактический контроль над Угольной компанией «Северный Кузбасс».

До сделки, связанной с Константином Алексеевым, этим предприятием владел транснациональный концерн ArcelorMittal, который в 2008 г. приобрёл этот актив за $720 млн у «Северстали» Алексея Мордашова. К сожалению, ArcelorMittal ушёл из России и вряд ли ответит на вопросы о том, как проводились процедуры комплаенс в отношении этой сделки (здесь стоит отметить, что ArcelorMittal продала Угольную компанию в 12 раз дешевле, чем покупала в 2008 г. – ред.).

Ряд СМИ пишет, что Константин Алексеев через свои организации купил её, но юридически активом владела голландская компания KuzbassHolding BV, которую контролировало ООО «НТК», где 62,5% было у сына Константина Алексеева – Дмитрия, а затем гонконгская KusbasHoldingLimited (KHL). Эти иностранные организации владели «Северным Кузбассом» с 2015 по 2018 гг., хотя «наш герой» как раз в это время и получил сотни миллионов рублей именно от Угольной компании. В любом случае, Алексеев, являясь председателем совета директоров данной компании, здесь чувствовал себя прекрасно. По его предложению руководителем компании был назначен Куренной В.П. (собственно, в период его руководства Алексеев и получил более 400 млн рублей дивидендов, причитающихся KHL – ред.).

В настоящее время в нескольких судебных процессах рассматривается то, как в 2017-2018 гг. Константин Алексеев получил более 1 млрд. рублей. В частности, суды разбираются со следующими эпизодами его обогащения:

– в 2017 г. получил от компании «Северный Кузбасс» более 700 млн руб. в счёт погашения компанией задолженности по договору займа, заключённому в 2014 г.;

– в 2018 г. получил от этой же компании на личный счёт более 400 млн руб. в качестве дивидендов, в то время как никогда напрямую, по юридическим документам, не являлся акционером компании (по этой ситуации вынесено решение в рамках арбитражного дела А27-22609/2019 – ред.).

По мнению кредиторов, из компании выводились все свободные денежные средства.

В 2019 году «Северный Кузбасс» попадает под контроль группы ТАЛТЭК.

При возникновении рисков взыскания денег обратно в кузбасскую компанию (возбуждение судебных дел № А27-16057/2019 и А27-22609/2019) оперативно запустился процесс банкротства Константина Алексеева как физического лица по заявлению Леонида Мостового, который с 2016 года является генеральным директором ООО «Большой Уссурийский остров», где 51% доля Константина Алексеева, а 49% доля – Лилии Мостовой. Возможно, безопасность схемы банкротства обеспечивает Евгений Мостовой, который занимает должность прокурора Кузьминской межрайонной прокуратуры города Москвы (на журналистский запрос прокуратура не ответила – ред.).

Подозрительные моменты, связанные с долгом, на основе которого началось банкротство Константина Алексеева, были озвучены одним из участников дела о банкротстве экс-чиновника, генеральным директором ООО «Р-Инвест» Павлом Егоровым на круглом столе «Долговые расписки в деле о банкротстве: злоупотребление и пресечение», состоявшемся 4 декабря нынешнего года под эгидой Уполномоченного при Президенте РФ по защите прав предпринимателей.

Он обратил внимание на следующие обстоятельства, дающие основания полагать о преднамеренном или контролируемом банкротстве гражданина.

— Во-первых, задолженность подтверждается распиской, а здесь отсутствуют доказательства фактической передачи денежных средств, — отметил Павел Анатольевич. — Во-вторых, должник и кредитор входят в одну группу лиц, отсюда – имеется фактическая или юридическая заинтересованность, аффилированность. В-третьих, пассивная процессуальная позиция должника, не исчерпаны все процессуальные возможности для обжалования. И последнее, отсутствие у кредитора реального намерения взыскать задолженность до обращения в суд с заявлением о банкротстве.

Действительно, в получении в мае 2012 г. чиновником Алексеевым займа почти в 1 млн. долларов от бывшего мэра Сочи Леонида Мостового мы, может, и не улавливаемым экономического смысла (крупные покупки и траты отразились бы в декларации чиновника – ред.), но их связь через ООО «Большой Уссурийский остров» наводит на мысли об участии в одной группе лиц. При этом хотя была бы попытка имитировать противостояние в виде оспаривания решения Дорогомиловского районного суда г. Москвы. Сомнения в реальности борьбы возникают в связи с тем, что не была заявлена экспертиза по давности составления документа, и отсутствовало кассационное обжалование, — прокомментировал руководитель «Р-Инвест»

Внезапный богач и тут же банкрот?

В середине лета нынешнего года Арбитражный суд Москвы начал процесс банкротства Константина Алексеева (дело А40-43606/2020) и в отношении него вводится процедура реструктуризации долгов. Финансовым управляющим должника судом утверждается Молотов Евгений Юрьевич. Интересно, что он, судя по информации из решения и реестра арбитражных управляющих, проживает в Вологде, тогда как должник – в Москве.

Нашей редакцией ему были отправлены вопросы касательно его роли в VIP-банкротстве, информированности о продолжающемся совместном бизнес-проекте Константина Алексеева и семьи Леонида Мостового, но ответы до сих пор не получены. В результате редакцией подано заявление прокурору города Вологды для привлечения финансового управляющего к административной ответственности по ст. 5.39 КоАП РФ «Отказ в предоставлении информации».

Кроме Леонида Мостового, в настоящее время крупным кредитором Константина Алексеева является АО «Угольная компания «Северный Кузбасс», входящая в группу ТАЛТЭК. Её представителю – адвокату известной кузбасской коллегии «Регионсервис» Кристине Ефимовой – были отправлены вопросы по поводу:

1) отсутствия информации об уголовном преследовании Константина Алексеева в связи с выводом средств «Северного Кузбасса»;

2) возможности объединения усилий кредиторов по противодействию возможной недобросовестности в банкротстве Алексеева;

3) оценки добросовестности взаимодействия финансового управляющего Евгения Молотова с должником и заявителем по делу о банкротстве. Ответы пока не получены.

Отдельным направлением журналистского расследования стало выяснение судьбы имущества, которое может быть связано с Константином Алексеевым. 13ноября редакция интернет-журнала «Своя Позиция» получила информацию об истории смены собственников здания по адресу: города Москва, Сретенский тупик, дом 3, строение 1. Один из детективов прочитал в социальной сети о конкурсе по сбору информации в связи с журналистским расследованием и прислал соответствующие документы.

Журналистов интересовал особняк в Сретенском тупике в центре Москвы в связи с тем, что там находятся юридические адреса нескольких организаций, связанных с Константином Алексеевым. В частности, по адресу Сретенский тупик, д 3, стр. 1 находится Ассоциация предприятий угольной отрасли, которую возглавляет Алексеев, а учредила её возглавляемое прежде им же ООО «Национальная топливная компания» (НТК), купившее, по сообщениям СМИ, у ArcelorMittal Угольную компанию «Северный Кузбасс». Интересно, что основным участником ООО «НТК» был Алексеев Дмитрий Константинович. Сейчас он все ещё владеет, например, ООО «СК-Майнинг-Сервис», располагающийся по адресу: Кемеровская область, г. Березовский, улица Матросова 1. По этому же адресу находится АО «Угольная компания «Северный Кузбасс», которая сейчас активно взыскивает денежные средства с Константина Алексеева.

Согласно документу, предоставленному детективом, собственником особняка является Алексеев Дмитрий Константинович и приобрёл он его летом два года назад. Его кадастровая стоимость – более 150 млн. рублей. Интересно, что в нескольких судебных процессах фигурирует информация, что не Дмитрий, а именно Константин Алексеев перед этой покупкой получил от Угольной компании «Северный Кузбасс» дивиденды за 2017 год в размере 716,9 млн руб. Возможно, финансовый управляющий Константина Алексеева Евгений Молотов сможет выяснить: на что была потрачена эта внушительная сумма и нет ли связи с покупкой здания?

В решении Мещанского районного суда Москвы (судья Юлия Мордвина – ред.) по делу № 2-4484/19, которым был удовлетворён иск ООО «КЛИК» – продавца здания в Сретенском тупике – к Алексееву Дмитрию Константиновичу, прямо указано, что частичная оплата за особняк в сумме более 45, млн руб. была произведена Алексеевым Константином Юрьевичем.

Малиновая Фемида

В любом случае история Константина Алексеева показывает, что путь от внезапно разбогатевшего экс-чиновника до банкрота часто весьма стремителен. При этом возникают вопросы добросовестности участников долговых конфликтов. Возможно, что на всю эту историю внимание, наконец, обратят правоохранительные органы.

Этому может способствовать вручение антипремии «Малиновая Фемида». Кроме Константина Алексеева, её получила «золотая» экс-судья Елена Хахалева из Краснодарского краевого суда, лишившаяся своего поста в 2020 году, и скандально известный адвокат Эльман Пашаев.

Елена Старкова