Фальшивые долги у «релоцированных»

Мошенники в России решили использовать массовый отъезд предпринимателей за границу после объявления мобилизации, чтобы повесить на них несуществующие долги.

Редакции журнала «Своя позиция» стало известно о нескольких случаях в Москве, когда на компании уехавших из страны стали подавать исковые заявления с требованием вернуть крупные суммы займов, якобы, полученных летом 2022, но невозвращенных.

Эти заявления, поданные от разных лиц и к разным компаниям имеют схожие черты:

1. Заявителями выступают только физические лица в возрасте 68-77 лет (в предоставленных редакции документах это были женщины).

2. Договоры займов, исковые заявления и прочие документы оформлены очень качественно.

3. Мошенники не знают, как выглядят настоящие подписи и печати руководителей компаний, на которые подают в суд. Поэтому подписи в договоре займа «нарисованы», исходя из первых букв фамилий директоров компаний. Липовые же печати изготовлены не по оттиску с оригинала, а самые простые, в которых есть лишь название организации и её ИНН.

В Хамовническом районном суде города Москвы на прошлой неделе уже состоялось первое судебное заседание по такому делу, но пошло оно не так, как рассчитывали мошенники. Они не учли, что генеральный директор компании незадолго до этого вернулся в Россию, также у компании были свои юристы, которые никуда не уезжали. В суд пришла сама истица, у которой случился приступ паники, когда она увидела представителей ответчика. В судебном процессе судье были показаны образцы подписи и печати на многочисленных документах, составленных до и после фиктивной даты договора займа, например, нотариальные доверенности, учредительный договор, заверенный в налоговой, отчёты – везде подпись руководителя компании полностью отличалась от той, что в договоре займа.

В ответ на предоставленные доказательства и угрозу обратиться в следственные органы, истица заявила судье: «Если бы я знала, что они придут, то сама бы не пришла», после чего написала отказ от иска.

Если бы я знала, что они придут, то сама бы не пришла

В целом проанализировав всю эту ситуацию, можно сделать следующие выводы:

1. Судя по всему, мошенники или мониторят чаты, где общаются уехавшие, а после проверят в ЕГРЮЛ, не являются ли они руководителями компаний или ИП. Либо мошенники раздобыли базу выехавших за рубеж граждан, которые потом не вернулись.

2. Скорее всего, за мошенничеством стоят люди с юридическим образованием – на это указывает сама идея и качество проработки документов.

3. Ставка у мошенников сделана на то, что уехавшие могут не узнать о поданном иске или не решаться вернуться в Россию. Ведь, если бы истица в Химкинском суде не запаниковала, то ответчику пришлось бы заявлять об экспертизе подписей на договоре, чтобы доказать, что подписывал не директор. Если же директор не в России и не может явиться к эксперту для предоставления образцов своей подписи, то экспертизу не провести и ответчик, тем самым, не может доказать, что договор займа подписал не он.

4. Глубоких стариков в качестве истцов выбирают по двум причинам. Во-первых, это физлица, поэтому спор будет идти в суде общей юрисдикции и его не будет видно в информационных системах, которые используют бизнесмены, например, Контур Фокус, Интегрум, Спарк. В результате у мошенников повышается вероятность выиграть дело, получить исполнительный лист, а потом провести по нему взыскание до того как жертва узнает о липовом долге. Во-вторых, если вдруг вскроется факт мошенничества, то 70-80 летнему старику будет проще изобразить для следователей деменцию, который ничего не знает и ничего не понимает, и кем-то неизвестным обманут.

В целом, первый блин у мошенников вышел комом. Но, скорее всего, в дальнейшем они тщательнее будут готовить свои фальшивки, пытаясь заранее получить образцы подписи и печати руководителей жертвы.

Тем же бизнесменам, будь то ИП или руководитель компании, кто уехал из страны, но не закрыл свой бизнес в России, рекомендуем регулярно проверять на сайтах судов областей/краев/республик, где зарегистрированы они или их фирмы, не подано ли на них в суд. Особенно это актуально, если компания не получает почту по своему юридическому адресу, поэтому может не узнать о повестке из суда.

PS: Если подумать, то мошенники могут пытаться взыскивать деньги по такой схеме и с простых граждан, уехавших за границу. Поэтому гражданам рекомендуем меньше публиковать информацию об этом в соцсетях и блогах.

Николай Иванов